Давление на рынок продолжилось. BitFlyer ужесточит контроль за клиентами

Через две недели, 26 апреля, торговая площадка BitFlyer введет новые правила работы. Компания ужесточает требования для проведения транзакций и вывода средств с площадки, сообщает издание CoinDesk.

Биржа подверглась критике главного финансового регулятора в стране, Агентства по финансовым услугам Японии. Торговая площадка должна усилить меры по борьбе с отмыванием денег при помощи криптовалют. Ранее биржа разрешила своим клиентам начать торговлю цифровыми деньгами еще до того, как идентифицировала всех пользователей.

В Японии ведется активная борьба с отмыванием денег, правительство изучает рынок и проверяет работу всех торговых площадок в стране. Они должны иметь развитые системы безопасности, проверять личности всех клиентов и следить за их транзакциями. Обо всех подозрительных сделках или операциях выше $10 000 биржа должна докладывать финансовому регулятору.

Агентство по финансовым услугам оштрафовало уже несколько торговых площадок, некоторым из них приказано приостановить деятельность. Вчера, 11 апреля, биржа Blue Dream прекратила работу до 10 июня. Платформа нарушила правила защиты клиентов и не предоставила им всей необходимой информации о собственной криптовалюте BD Coin. На прошлой неделе деятельность еще двух торговых площадок была приостановлена.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал РБК-Крипто, чтобы оперативно следить за усилением регулирования рынка цифровых денег.