Мошенники отмыли $761 млн при помощи криптовалют в 2018 году

Преступники стали гораздо чаще отмывать средства при помощи криптовалют в 2018 г., сообщает глава американской компании по кибербезопасности CipherTrace Дейв Джеванс. По данным исследования фирмы, за первую половину текущего года мошенники отмыли $761 миллионов, пишет American Banker.

Для сравнения, за весь 2017 г. эта цифра составила около $266 миллионов. По прогнозам специалистов, в 2018 г. мошенники скроют порядка $1,5 млрд, полученных незаконным путем.

Компания CipherTrace разработала платформу с искусственным интеллектом для определения потенциальных источников отмывания денег. На ней отображаются следы финансовых потоков и различная информация о текущем нахождении денег, включая страну и использовавшиеся биржи. Благодаря этому станет возможным определить происхождение транзакции из даркнета.

Ранее, в июне, налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились для борьбы с отмыванием средств при помощи криптовалют. В апреле Европол задержал группу из 11 человек, которые отмывали деньги, полученные от торговли наркотиками.