SEC раскрыла в иске схему растрат клиентских средств и манипуляций на FTX

Руководство биржи FTX манипулировало ценой нативного токена биржи FTT, покупая его в больших объемах на открытом рынке и взвинчивая его цену, говорится в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к соучредителю FTX Гэри Вангу и экс-главе Alameda Research Кэролайн Эллисон.

Эллисон, по указанию Бэнкмана-Фрида, от лица компании Alameda занимала миллиарды долларов у сторонних кредиторов под обеспечение FTT, который биржа FTX предоставляла Alameda бесплатно. Взвинчивание цены токена FTT путем его активной закупки в свою очередь позволяло Alameda занимать еще больше денег у внешних кредиторов, говорится в документе.

Бэнкман-Фрид растрачивал средства на дорогие офисные помещения и недвижимость на Багамских островах, а также вливал миллиарды долларов из средств клиентов в спекулятивные венчурные инвестиции. Но в мае 2022 года, когда цены на криптоактивы резко упали, кредиторы Alameda потребовали возврата миллиардных займов.

Компания не смогла выполнить свои кредитные обязательства и Бэнкман-Фрид дал указание FTX перевести еще миллиарды долларов клиентских активов в Alameda, чтобы гарантировать, что Alameda сохранит отношения с кредиторами и доступ к их деньгам. Эллисон использовала активы клиентов FTX для оплаты долгов Alameda.

С помощью специального программного обеспечения, разработанного Вангом, руководству FTX удавалось скрывать, что средства клиентов переводились в компанию Alameda.

Также в иске говорится, что залоговое обеспечение Alameda могло упасть ниже требуемого уровня, однако автоматической ликвидации счета не происходило. Alameda была единственным клиентом FTX, на которого не распространялась эта функция, говорится в иске. Кроме того, Бэнкман-Фрид неоднократно давал указания инженерам FTX, включая Ванга, увеличить сумму, на которую Alameda может поддерживать отрицательный баланс на своем счете.

SEC утверждает, что даже когда становилось все более очевидным, что Alameda и FTX не в состоянии выплатить долги клиентов, Бэнкман-Фрид, Эллисон и Ванг продолжали присваивать средства клиентов FTX. Летом 2022 года Бэнкман-Фрид направлял сотни миллионов из FTX в Alameda, и затем использовал, в том числе, для «займов» — себе и другим руководителям FTX, включая Ванга.

Все это время Бэнкман-Фрид продолжал делать вводящие в заблуждение заявления для инвесторов о финансовом состоянии FTX. И даже в ноябре 2022 года, столкнувшись с требованиями клиентов о выводе средств на миллиарды долларов, руководство биржи продолжало обманывать инвесторов практически до момента подачи заявления о банкротстве.

Эллисон и Ванг уже признали вину и сотрудничают со следствием. Сэм Бэнкман-Фрид 21 декабря был доставлен в США с Багамских островов, чтобы предстать перед судом.

— В Twitter появилась возможность отслеживать цены криптовалют — Регулятор фондового рынка США признал токен биржи FTX ценной бумагой — Законопроект о майнинге потребовал дополнительных согласований — В Канаде ограничат подключение майнеров к электросетям — Профучастники рынка ЦФА предложили токенизировать недвижимость и землю Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.