SEC подала иск к криптокомпании Celsius, ее экс-глава арестован

Читать в полной версии

Бывший генеральный директор обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский арестован в рамках расследования дела о крахе компании, сообщил Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с ходом расследования.

Одновременно с этим, согласно судебным документам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала иск к Машинскому и компании.

Celsius была одной из нескольких крупных криптовалютных компаний, которые потерпели крах в прошлом году. Компания приобрела популярность благодаря высоким процентным ставкам по вкладам в цифровые активы. Нативный токен СEL, который по-прежнему торгуется на нескольких криптобиржах, в иске был признан ценной бумагой, его котировки после публикации новости обвалились на 7%, по данным биржи OKX.

Проблемы Сelsius начались в июне 2022 года, когда компания приостановила все операции по выводу средств и переводы между счетами из-за «экстремальных рыночных условий». В июле платформа сообщила об увольнении 150 сотрудников, начала проводить реструктуризацию бизнеса и подала заявление о банкротстве.

В середине августа стало известно, что долги Celsius Network превысили ее активы на $2,85 млрд. Сумма средств, недостающих платформе для выплат кредиторам, оказалась почти в 2,5 раза больше, чем было заявлено при подаче документов на банкротство, когда нехватка средств оценивалась в $1,2 млрд.

В феврале Celsius и ее кредиторы начали судебный процесс по возврату средств на миллионы долларов, которые, по словам кредиторов, были незаконно выведены из компании самим Машинским, его женой и другими бывшими топ-менеджерами. В документах утверждается, что они манипулировали ценой токена CEL в своих интересах и совершали «неосторожные, безрассудные и иногда корыстные инвестиции», в результате которых Celsius потеряла более $1 млрд за год.

Как стало известно в октябре, Машинский вывел $10 млн с Celsius перед тем, как на ней были приостановлены все операции. Представитель компании утверждал, что это были запланированные заранее платежи и экс-глава обанкротившегося криптокредитора направил эти средcтва на оплату налогов.