Основателей криптомиксера Tornado Cash в США обвинили в отмывании $1 млрд

Основателей криптомиксера Tornado Cash Романа Семенова и Романа Шторма Минюст США обвинил в отмывании более $1 млрд доходов, полученных преступным путем.

Tornado Cash — блокчейн-протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. Сервис часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов.

49-летний гражданин России Семенов проживал в Вашингтоне. По версии следствия, он вместе с 34-летним Штормом из Оберна создал схему, «призванную помочь другим мошенникам отмывать средства с использованием криптовалюты». Из $1 млрд часть средств предназначались хакерам из северокорейской группы Lazarus, уточняется в сообщении Минюста.

«Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — отметил Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка в докладе.

Шторма арестовали 23 августа в штате Вашингтон, Семенову обвинение предъявлено заочно, уточнил Уильямс.

Роман Семенов добавлен в список физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть заблокированы активы, также им запрещается вести бизнес с гражданами США. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о внесении Романа Семенова в список компаний и физических лиц, в отношении которых действуют специальные санкции.

5 апреля группа частных лиц подала ходатайство об упрощенной процедуре вынесения решения в деле против Минфина США о снятии санкций с криптовалютного протокола.

В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против Tornado Cash. Подразделение ведомства — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — внесло в санкционный список (SDN) криптовалютный протокол и связанные с ним адреса цифровых кошельков. По данным американских властей, с момента своего создания в 2019 году через этот сервис микширования были отмыты незаконные доходы на сумму более $7 млрд в криптовалюте.

В сентябре шесть человек, включая представителей биржи Coinbase Тайлера Алмейда и Нейта Уэлча, обжаловали решение OFAC. По их мнению, ведомство превысило полномочия, а его действия нарушают первую поправку Конституции США о свободе слова. Ответчиками в иске названы Минфин США, его глава Джанет Йеллен, OFAC и его руководитель Андреа Гаки. При этом суд оставил в силе санкции Минфина США против криптомиксера.

В августе 2022 года в Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash, гражданина России Алексея Перцева. Его также обвиняют в отмывании средств с помощью сервиса, он это отрицает. Суд над ним начнется в 2024 году.