Минюст США изъял $9 млн в USDT в связи с криптовалютным мошенничеством

Министерство юстиции США объявило о блокировке $9 млн в стейблкоинах Tether USD (USDT), полученных преступниками в результате реализации мошеннических схем, жертвами которых стали более 70 человек.

«Благодаря изъятию столь крупной суммы мы разрушили финансовую инфраструктуру организованной сети мошенников, которые похищали миллионы долларов на территории США», — заявила исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из департамента по уголовным делам Министерства юстиции. По ее словам, мошенники наживались на инвесторах, создавая фейковые веб-платформы по заработку денег.

Согласно судебным документам, участники преступной группы убеждали жертв инвестировать средства в подставные компании и несуществующие криптовалютные биржи. Украденные средства распределялись между десятками различных криптовалютных адресов и обменивались на различные токены.

Этим летом Министерство юстиции США более чем в два раза увеличило число прокуроров, задействованных в Национальной группе по контролю за криптовалютами (NCET), созданной почти два года назад для расследования преступлений с цифровыми активами.

В июне этого года Минюст США обвинил двух россиян во взломе криптобиржи Mt. Gox в 2011 году. 43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер обвинялись в сговоре с целью отмывания примерно 647 тыс. биткоинов, украденных с Mt. Gox.