Эстония одобрила экстрадицию основателей криптопирамиды HashFlare в США

Эстония одобрила экстрадицию в США основателей платформы облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турогина, пишет местное издание Postimees. Американские власти обвиняют двух граждан балтийского государства в криптовалютном мошенничестве на $575 млн и отмывании денег.

Потапенко и Турогин создали финансовую пирамиду и обманули сотни тысяч людей, согласно судебным документам. Прокуратура США утверждает, что мужчины убеждали жертв заключать контракты с сервисом майнинга HashFlare и инвестировать в банк цифровых валют Polybius Bank, заманивая людей ложными заявлениями, а затем расплачивались с ранними инвесторами деньгами тех, кто инвестировал позже.

Затем они использовали подставные компании для отмывания доходов и трат на предметы роскоши. В обвинительном заключении говорится, что в деле фигурируют по меньшей мере 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи устройств для майнинга.

«Масштабы предполагаемой схемы поистине поражают. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, окружающей майнинг криптовалют, чтобы построить огромную финансовую пирамиду», — заявил прокурор США Ник Браун в ноябре 2022 года, когда Турогин и Потапенко были арестованы и им было предъявлено обвинение.

Правительство Эстонии приняло решение о передаче Турогина и Потапенко США второй раз. Их экстрадиция уже была одобрена в сентябре прошлого года, но в конце ноября таллинский суд отменил его, ссылаясь на то, что правительство не изучило условия содержания обвиняемых под стражей в США, говорится в сообщении.

В этот раз Министерство юстиции Эстонии пришло к выводу, что теперь условия для экстрадиции Потапенко и Турогина были выполнены. Мужчинам предъявлены обвинения по 18 пунктам, и каждое из этих преступлений карается тюремным заключением сроком до 20 лет.