Литва оштрафовала криптосервис на €9 млн за переводы из российских банков

Платежный сервис Payeer оштрафован на рекордные €9,3 млн финразведкой Литвы за несоблюдение международных санкций.

Как сообщается, Payeer предлагал физлицам и компаниям из России сервис криптокошельков и возможность покупать криптовалюту с помощью банковских переводов в рублях из банков, находящихся под санкциями ЕС.

Компания Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году после отзыва лицензии в Эстонии. За полтора года ее услугами воспользовались не менее 213 тыс. клиентов, говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT). Выручка Payeer за этот период составила €164 млн.

При этом компания отказывалась сотрудничать с финразведкой. Ведомство дополнительно обвинило ее в нарушении политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), выписав отдельный штраф, который составил €1,06 млн.

Сейчас на сайте компании указано, что ее деятельность регулируется Службой расследования финансовых преступлений Республики Парагвай.

Еще в октябре 2022 года Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций запретил криптокошелькам, операторы которых зарегистрированы в Европе, обслуживать россиян. Это привело к блокировке российских аккаунтов рядом европейских криптосервисов.

В конце июня 2024 года 14-й пакет антироссийских санкций ЕС среди прочего включил запрет на операции с банками и криптосервисами в России и третьих странах, которые способствуют проведению транзакций, направленных на поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.