Арестованного основателя криптообменника Bitzlato освободят из тюрьмы США

Россиянин Анатолий Легкодымов, соучредитель криптовалютного обменника Bitzlato, был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, но этот срок он уже провел за решеткой в ожидании суда, пишет Bloomberg. В январе 2023 года Легкодымова арестовали в Майами по обвинению в отмывании денег, теперь он выйдет на свободу.

Обвинение просило приговорить Легкодымова как минимум к четырем годам лишения свободы за создание «клирингового центра для грязных денег», а также то, что сервис продолжал работу после неоднократных предупреждений о том, что он «стал пристанищем для преступников, наркоторговцев и вымогателей» в даркнете.

Но во время вынесения приговора судья назвал следственный изолятор, где содержался Легкодымов, «ужасным местом», что повлияло на его решение. За последние пять недель в изоляторе было совершено два убийства заключенных.

В 2023 году Минфин и Минюст США обвинили Bitzlato в отмывании средств на сумму около $700 млн, в том числе в интересах российской площадки для торговли наркотиками Hydra. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвало Bitzlato «основной угрозой в борьбе с отмыванием денег».

Легкодымов, который также использовал никнеймы Tolik и Gendalf, «согласился ликвидировать Bitzlato» и отказаться от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн.

Параллельно французские власти в сотрудничестве с Европолом конфисковали серверы Bitzlato во Франции и арестовали четырех его сотрудников. По данным Европола, в ходе обысков были изъяты €18 млн в криптовалюте, транспортные средства и электроника. Еще €50 млн в криптоактивах было заморожено более чем на 100 счетах на других биржах.

В марте 2023 года платформа представила инструкцию по выводу заблокированных пользовательских средств. При этом в Bitzlato предупредили, что вся криптовалюта будет помечена скоринговыми сервисами как высокорисковая.

В декабре 2023 года Легкодымов признал себя виновным. По заявлениям администраторов сервиса, им удалось вернуть клиентам до 60% активов. В конце 2023 года Bitzlato объявил о приостановке вывода средств, готовясь к суду по арестованным во Франции активам.

«Грязь» на $100 млрд. Что изменилось в отмывании денег через криптовалюту

США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу

В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи

Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT