Chainalysis: криптопреступники переключились на централизованные биржи

Криптопреступники все чаще нацеливаются на централизованные биржи, согласно отчету аналитической компании Chainalysis. В некоторых случаях для проведения своих афер мошенники устраиваются на работу в целевых компаниях.

Это большое изменение, поскольку последние четыре года хакеры уделяли повышенное внимание к децентрализованным платформам, говорится в отчете о криптопреступности за первые шесть месяцев 2024 года. Аналитики объясняют, что переход на централизованные сервисы вызван растущей изощренностью злоумышленников.

Хакеры используют передовые тактики социальной инженерии. Это позволяет им проникать на централизованные биржи с серьезными мерами безопасности и с более высокими потенциальными «доходами» относительно DeFi-платформ. По информации Chainalysis, некоторые злоумышленники, в том числе связанные с Северной Кореей, для кражи криптовалют устраиваются на работу в сфере IТ на криптобиржах.

По данным сервиса, в первом полугодии всего было украдено криптовалют на $1,58 млрд. Это на 84,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако авторы исследования отмечают, что по большей части такая сумма обусловлена ростом курсов. Количество взломов в 2024 году лишь незначительно превысило показатель 2023 года, увеличившись всего на 2,76%.

Растущей угрозой также остаются программы-вымогатели (ransomware). В Chainalysis посчитали, что общая сумма выкупов, выплаченных в этом году, достигла $459,8 млн по сравнению с $449,1 млн за аналогичный период прошлого года.

Средний размер выкупа вырос с $200 тыс. в начале 2023 года до $1,5 млн в середине июня 2024 года. Все эти цифры уверенно делают 2024 год худшим годом в плане убытков от криптовалютных вымогательств за всю историю наблюдений, полагают аналитики.

Кражи и использование программ-вымогателей — эти два типа преступлений часто совершаются субъектами, имеющими общие определенные характеристики, считают в Chainalysis. Обычно это организованные группы, использующие сложную кибернетическую инфраструктуру.

«Известно, что эти субъекты используют просчитанную тактику социальной инженерии для проникновения в криптобизнес, кражи криптоактивов и использования опытных методов отмывания денег в попытках обналичить их до того, как средства могут быть изъяты», — говорится в отчете.

Несмотря на рост организованной преступности, в отчете также подчеркивается положительная тенденция в криптосекторе — рост законной деятельности опережает рост незаконной. Chainalysis выявили снижение совокупного объема незаконных транзакций на 19,6%, с $ 20,9 млрд до $16,7 млрд.

Криптомошенники в соцсетях стали хитрее. Как не попасться на их уловки

Отчет: 40% криптовалютных материалов в Telegram оказались мошенническими

Долю мошенников в комментариях к постам о криптовалюте в X оценили в 80%