К Binance и Чжао подали новый иск. В чем их обвиняют

Группа истцов подала новый иск к криптобирже Binance и ее основателю Чанпэну Чжао в федеральный суд Сиэтла, сообщил юрист ConsenSys Билл Хьюз. Платформу и Чжао обвиняют в том, что они позволяли преступникам отмывать украденные средства, и поэтому люди не смогли найти свои похищенные активы и понесли ущерб.

У группы американских потребителей были украдены криптовалюты в ходе различных взломов, затем эти средства были отправлены преступниками на Binance для отмывания, описал ситуацию юрист. В иске утверждается, что Binance знала и «в некоторой степени поощряла» эти процессы. Истцы утверждают, что это нанесло им ущерб, поскольку биржа была существенным звеном в схеме отмывания.

«Если бы не Binance, отслеживание транзакций в блокчейне дало бы жертвам шанс вернуть свои украденные средства, потому что там все настолько прозрачно — нет места для отмывания или прятания денег», — цитирует иск Хьюз.

По словам юриста, это было естественно и предсказуемо, что далее в истории Binance возникнет такой гражданский иск, который будет «стремиться извлечь выгоду (или, в зависимости от того, как вы характеризуете эти вещи, возместить убытки) из преследований и принудительных действий правительства, предпринятых ранее в этом году».

В ноябре 2023 года обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций вылились для Binance в $4,3 млрд штрафа и отставку Чжао с поста главы площадки. 30 апреля этого года Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Основатель Binance должен выйти из тюрьмы 29 сентября.

Адвокаты истцов по новому судебному разбирательству — это лучшие юристы по групповым искам, судившиеся раньше с Wells Fargo и другими крупными компаниями. «Они чувствуют запах крови в воде», — сказал Хьюз.

Спустя несколько дней после подачи иска в блоге Binance появилось сообщение о том, как криптобиржа борется с мошенниками. С января по июль платформа смогла предотвратить более $2,4 млрд убытков от потенциальных краж и мошеннических действий, которые могли бы затронуть более 1,2 млн клиентов Binance по всему миру, говорится в заявлении.

Почти половина потенциальных потерь была предотвращена при попытках вывода активов с площадки. Сообщается, что это результат использования анализа совместно с программой на основе искусственного интеллекта, который в режиме реального времени наблюдает за выводом средств, активностью на P2P-рынке и в других сервисах Binance.

В то же время Binance напомнила, что, несмотря на все инновации, пользователям настоятельно рекомендуется и самим сохранять бдительность и соблюдать технику безопасности при работе с криптовалютами.

«Чувство защищенности». Перспективы легальных криптобирж в России

Стейблкоин USDT запустится на блокчейне Aptos

Более 90% биткоинов уже добыто. Когда перестанут появляться новые монеты