Организаторы процессинга в онлайн-казино выдавали себя за криптотрейдеров
В Татарстане полиция задержала организаторов процессинга для онлайн-казино. Они пытались выдать свою деятельность за торговлю криптовалютой.
Группу из десяти человек подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, с января 2024 года сообщники принимали деньги от клиентов онлайн-казино через процессинговые площадки с использованием чужих банковских карт. Полученные деньги они конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам игорного бизнеса.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
За услуги процессинга группа получала не менее 6% от оборота. Общая сумма незаконного дохода, по предварительным оценкам, составила 4,3 млн руб.
«Задержанные пытались скрыть следы противоправной деятельности и представить себя как торговцев криптовалютой. Однако изобличающие их цифровые следы уничтожить не удалось», — отметили в МВД.
В ходе обысков квартир подозреваемых были изъяты сотни банковских карт, техника, сим-карты и другие вещественные доказательства. Один из фигурантов арестован, остальные помещены под домашний арест. Возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК.
Главные сайд-ивенты Blockchain Life 2025 в Дубае. Это нельзя пропустить
Крупнейшие биржи Азии выступили против компаний с резервами криптовалют
Объем недолларовых стейблкоинов вырос. На каком месте рублевые токены