Двум топ-менеджерам московского банка вменили хищение 500 млн руб.
Экс-заместителю председателя правления и руководителю управления развития ипотечного кредитования одного из банков Москвы предъявлено обвинение в хищении 500 млн руб. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
По данным ведомства, сотрудники и руководители коммерческого банка подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между банком и организацией, которая предоставляет брокерские услуги по ипотечным операциям. Сотрудники банка действовали по заранее подготовленному плану. Предметом договора выступала покупка банком ценных бумаг, эмитированных компанией, не ведущей реальной финансовой деятельности. Банк перечислил 500 млн руб. в качестве предоплаты на счет организации. Затем соучастники перечислили со счета организации на счет фиктивной фирмы-эмитента названную сумму в качестве оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.
В результате московская полиция возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». К совершению преступления оказались причастны экс-заместитель председателя правления и руководитель управления развития ипотечного кредитования банка. В настоящее время подозреваемые фигурантки задержаны, им уже предъявлено обвинение.
Название банка, топ-менеджеры которого подозреваются в хищении, в сообщении МВД не указывается.
В июне МВД провело обыски в квартирах экс-руководителей Внешпромбанка, а также в домах их родственников и доверенных лиц. В результате одного из обысков правоохранительные органы изъяли «десятки килограммов ювелирных изделий». Также в квартире одного из бывших топ-менеджеров банка нашли подарочную упаковку из-под трех бутылок вина, полностью заполненную ювелирными украшениями.
Лицензия у Внешпромбанка была отозвана еще в январе Центробанком. Тогда регулятор обнаружил в организации дыру в 210 млрд руб. По этому факту было заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество группой лиц в крупном размере). Столичный суд арестовал по этому делу президента и совладелицу Внешпромбанка Ларису Маркус.