В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте прошли обыски
Немецкие следователи во вторник провели обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, сообщил Reuters. Банк подтвердил это, заявив, что обыски связаны с «расследованием сделок клиентов с ценными бумагами». По данным СМИ, Deutsche Bank сейчас проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании $6 млрд через московский офис. Но представитель банка во Франкфурте Рональд Вайхерт сказал РБК, что прокурорский рейд не имеет отношения к российским сделкам.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что следователей интересуют сделки в немецком частном банке Sal. Oppenheim, приобретенном Deutsche Bank в 2010 году. Представитель франкфуртской прокуратуры отказался сообщить причину обысков. По данным Reuters, расследование относится к стратегии под названием «чистка дивидендов» (dividend stripping), которую использовали некоторые клиенты банка при торговле ценными бумагами. Эта стратегия предполагает использование арбитражных возможностей, которые дает поведение акций в окрестностях экс-дивидендной даты (даты, с которой акция торгуется без права получения объявленных дивидендов).
The Wall Street Journal пишет, что клиенты эксплуатировали лазейки в налоговом праве, которые позволяли им претендовать на налоговые вычеты без уплаты собственно налога с дивидендов. Сотрудники Deutsche Bank не обвиняются в каких-либо нарушениях, сообщил банк.
Акции Deutsche Bank на Франкфуртской бирже падали на 3,3% после новостей об обысках.
Deutsche Bank регулярно попадает под прицел регулирующих и правоохранительных органов. В апреле 2015 года банк согласился выплатить $2,5 млрд за урегулирование обвинений в США и Великобритании по делу о манипулировании ставкой LIBOR. Американские регуляторы продолжают расследовать банк на причастность к манипулированию валютными рынками, нарушениям на рынке ипотечных облигаций и несоблюдению режимов экономических санкций.
В этом месяце Bloomberg сообщил, что Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку подозрительных сделок с ценными бумагами в московском филиале, через которые неназванные российские клиенты могли отмыть $6 млрд за несколько лет. По данным Bloomberg, Банк России еще в октябре обратился в Deutsche Bank с просьбой проверить операции по торговле акциями на российском рынке.