Сбербанк заподозрил руководство «Юлмарта» в мошенничестве
Сбербанк обратился в правоохранительные органы «по факту мошеннических действий, совершенных при получении кредитных ресурсов банка» руководством и бенефициарами интернет-магазина «Юлмарт». Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. Представитель «Юлмарта» не смог оперативно ответить на запрос РБК.
Во вторник, 10 октября, следователи и экономическая полиция в Санкт-Петербурге провели обыски в квартире совладельца сети «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, кредитора компании Олега Морозова и бывшего генерального директора интернет-холдинга Сергея Федоринова. Проведение следственных действий РБК подтвердил и источник в полиции Санкт-Петербурга.
По словам источника в Сбербанке, «Юлмарт» получил в банке кредит в размере 1 млрд руб. в апреле 2016 года и выплатил проценты за его обслуживание на сумму 69,3 млн руб. Но уже осенью 2016 года обслуживание кредита было прекращено. «Исходя из информации, которой мы располагаем, на момент получения кредита лица из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта» не просто прорабатывали возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимали вполне конкретные шаги для этого», — заявил РБК собеседник в Сбербанке.
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Статья предполагает наказание до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Согласно материалам дела, руководство «Юлмарта» могло предоставить в банк заведомо неверные сведения о финансовом положении компании. Сейчас совокупный размер претензий Сбербанка к «Юлмарту» составляет 2,43 млрд руб. В эту сумму входит 1 млрд руб. задолженности по кредиту, а также 1,43 млрд руб. долга компании по схеме факторинга от Сбербанка.
Сбербанк потребовал досрочной выплаты долга «Юлмарта» в размере 1 млрд руб. еще в декабре 2016 года. Но компания выступила против досрочного погашения, объяснив это тем, что «Юлмарт» не допускал дефолта по кредиту и готов погасить его в полном объеме в оговоренные сроки, утверждал тогда представитель «Юлмарта».
Это не первое расследование в отношении сотрудников «Юлмарта». Против основателя компании Алексея Никитина и Федоринова по заявлению Федеральной налоговой службы в декабре 2016 года уже было заведено уголовное дело.
Дмитрий Костыгин входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes: его состояние в 2017 году издание оценило в $550 млн. Кроме «Юлмарта» бизнесмену принадлежит множество других активов в сфере ретейла и производства потребительских товаров.
Костыгин является владельцем 100% компании «Розтех», которая управляет розничными сетями по продаже нижнего белья под вывесками «Дикая орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также двумя фабриками по его производству (в начале 2017 года холдинг насчитывал 170 магазинов).
Кроме того, Костыгину, а также его партнеру Августу Мейеру принадлежит 51% второй по выручке в России сети «Улыбка радуги» (продает косметику, бытовую химию и товары для дома): сейчас в нее входит около 500 магазинов в 11 регионах России, а в ближайшие три года компания планирует расширить сеть до 1 тыс. торговых точек.
Расширение предполагается в том числе за счет покупки конкурентов, в частности компания планирует приобрести другую сеть дрогери — «Альпари», в которую входят 260 магазинов.
Совместно бизнесмены владеют 85% кондитерской компании «Любимый край» и ее «дочкой» — гипермаркетами «Оптоклуб «Ряды». Костыгин вместе с бывшим акционером «ЦентрОбуви» Дмитрием Вернимонтом инвестировал в проект «Стокмастер» (продажа магазинных стоков через аукционную систему).