«Коммерсантъ» узнал о деле в отношении топ-менеджеров «ТНС энерго» Гинера
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищениях в одном из крупнейших энергосбытовых холдингов ПАО «ТНС энерго», сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, дело было возбуждено 22 октября по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
В рамках расследования были задержаны генеральный директор холдинга Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров, сообщает газета. Следствие полагает, что топ-менеджеры выводили средства, полученные от потребителей электроэнергии, в другие компании, в том числе в офшорах, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком, компанией «Россети Центр и Приволжье».
Как заявляла «Россети Центр и Приволжье», «ТНС энерго» и его «дочка» «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили более 5,5 млрд руб. Хищения, по версии компании, происходили с августа 2011 года по октябрь 2020 года.
В четверг, 29 октября, в головном офисе «ТНС энерго» в Москве прошли обыски, также обыскали квартиры Афанасьева и Щурова, пишет газета. Следователи и оперативники изъяли финансово-хозяйственную документацию компании за последние девять лет, а также компьютеры.
Источник «Коммерсанта» сообщает, что после обысков Афанасьеву предъявили обвинение и допросили.
Также, по данным источников газеты, у компании есть существенные долги перед «Россети Центр и Приволжье»: в Нижегородской области структура компании задолжала более 17 млрд руб., в Тульской области — 4 млрд руб.
«ТНС энерго» не стала отвечать на вопросы газеты, Евгений Гинер и «Россети» отказались от комментариев.
Сергей Афанасьев занимает пост гендиректора «ТНС энерго» с февраля 2019 года. Щуров занимал в «ТНС энерго» различные управляющие должности, а в августе 2020 года был назначен земгендиректора «ТНС энерго» — управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН». Через месяц он покинул пост «в связи с переходом на другую должность в ПАО ГК «ТНС энерго», говорится на сайте компании. Сейчас в списке руководителей он не значится.
Ранее «ТНС энерго» и ее дочерняя структура уже попадали в поле зрения следователей. В мае 2019 года СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в отношении «неустановленных руководителей» «ТНС энерго НН». По версии следствия, некие руководители заключили в 2012 году с «ТНС энерго» договор о передаче последней полномочий единоличного исполнительного органа. В СК указывали на то, что обе компании являются взаимозависимымии лицами, а договор мог быть заключен «для получения необоснованной налоговой выгоды».
«В результате указанных действий лиц из числа руководства ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» указанным обществом не были исчислены и уплачены налоги за 2014–2016 гг. в общей сумме более 1 млрд руб.», — говорилось в сообщении СК.
В «ТНС энерго» тогда заявляли, что возбуждение уголовного дела было неправомерным, так как в компании на тот момент проводилась налоговая проверка и пока не было решения о недоимке.
Также в мае стало известно, что бывший гендиректор «ТНС энерго» Александр Гребенщиков стал фигурантом уголовного дела, сообщал «РБК Ростов». Он занимал должность с февраля 2017 года по декабрь 2018 года. Следствие тогда полагало, что с 2017 по 2018 год Гребенщиков включал в налоговую декларацию ложные сведения и не доплатил налогов на сумму более 101 млн руб.
Совладельцем «ТНС энерго» является Евгений Гинер, президент ЦСКА. По данным базы СПАРК, он владеет компанией через ООО «ИК «Технопромэкспорт», где у него 65% (у «ИК «Технопромэкспорта» в «ТНС энерго» 25%). Еще 28% «ТНС энерго» принадлежит зарегистрированной на Кипре «Санфлейк Лимитед», 19,9% — ПАО «Банк ВТБ».