В КФМ поступило 40 тысяч сообщений об отмывании денег
Зубков отметил, что на очередной июньской сессии будет добиваться исключения России из "черного списка" стран, не борющихся с легализацией преступных доходов. "Я буду докладывать о том, что нами сделано, чтобы Россия была в ближайшие месяцы после июньской сессии, исключена из этого "черного" списка", - сказал он. Он также сообщил, что российская сторона предпринимает активные меры для выхода из "черного списка". В частности, в указ президента и закон об отмывании "грязных" денег, в положение о КФМ РФ и в другие документы уже включены все вопросы, которые инкриминировались России, когда она была включена в "черный список". "То есть юридически в этих документах вопросы все решены", - считает глава КФМ РФ.
Зубков также сообщил, что КФМ РФ подготовил проект постановления правительства о перечне государств, информация о денежных операциях с гражданами и организациями которых должна направляться в комитет. По словам председателя КФМ Зубкова, проект постановления по данному вопросу согласован со всеми министерствами, ведомствами и направлен в правительство. В настоящее время в правительстве идет доработка этого постановления. Список включает 54 страны-оффшора, некоторые из которых не входят в международные "черные" списки, а некоторые - включены в них.
Между тем, по словам Зубкова, КФМ приступивший к работе с 1 февраля 2002г., уже выявил ряд случаев "отмывания" преступных доходов. По его словам, за два месяца своей работы в комитет поступило уже около 40 тысяч сообщений. "Мы внимательно анализируем все сообщения, и у нас уже есть вопросы к ряду юридических и физических лиц, которые, на наш взгляд, сегодня занимаются тем, что прописано в законе, - отмывают "грязные" деньги", - заявил В.Зубков.
Зубков напомнил, что, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, банки и некоммерческие организации должны сообщать в КФМ РФ о денежных переводах и операциях на сумму 600 тысяч рублей и более, а также о сделках на меньшую сумму, имеющих сомнительные признаки. При этом все организации должны иметь службы внутреннего контроля для выявления подобных операций.
Глава комитета сообщил также о начале формирования территориальных КФМ РФ, намеченном на май-июнь 2002 года. По словам Зубкова, КФМ будет создавать свои территориальные органы на базе семи федеральных округов. Количество работающих в них, по его словам, будет "незначительным" и составит 105 человек, функции которых сейчас определяются. В основном это будут контрольные функции и получение дополнительной информации, помимо обязательных сообщений, которые направляются в центральный аппарат комитета из коммерческих банков и некоммерческих организаций. "Я думаю, что в течение года во всех федеральных округах территориальные органы будут сформированы", - подчеркнул глава КФМ.