Россияне в 2005г. отмыли свыше 200 млрд руб.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) в 2005г. направила в правоохранительные органы 1 тыс. 405 материалов, содержащих сведения о 36 тыс. финансовых операций, вызывающих обоснованные подозрения в причастности к отмыванию преступных доходов на общую сумму свыше 200 млрд руб.
Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, выступая на III Международном банковском форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией региональных банков России.
"Число переданных нами информации и материалов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, возросло в пять раз, а объем финансовых средств в подозрительных операциях вырос почти втрое", - сказал В.Зубков. Он отметил, что "деловой подход российского банковского сообщества к организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, позволил аккумулировать к настоящему времени в федеральной базе данных ФСФМ более 4 млн сообщений (в настоящее время 13-15 тыс. ежедневно), которые представляют для нас колоссальное поле деятельности". При этом каждое третье сообщение из банков связано с подозрительными операциями, сообщил глава службы.
В.Зубков также сообщил, что вызывает серьезную обеспокоенность несвоевременность представляемых организациями банковского сектора сведений. Закон требует направлять информацию не позднее рабочего дня следующего за днем проведения операции клиентом. Вместе с тем, на практике имеются случаи опоздания банков в представлении информации, причем довольно существенные.
В ходе оперативно-следственных мероприятий в финансовых организациях изымаются значительные денежные средства, которые не подтверждены какими - либо документами и связаны с отмыванием "грязных" денег. Только одна схема, выявленная в "Содбизнесбанке" и пресеченная в 2004г. совместно с Банком России без открытия уголовного дела, включала в себя теневой оборот с выводом средств за рубеж на сумму порядка 1 млрд долл.
В текущем году только по одному уголовному делу, возбужденному по материалам Росфинмониторинга, сейчас проводится правоохранительная операция по пресечению схемы обналичивания и легализации денежных средств с оборотом свыше 57 млрд руб., отметил В.Зубков.
Из 1405 переданных в правоохранительные органы материалов 463 получили уголовно - процессуальную перспективу и расследуются в рамках уголовных дел, заключил глава ФСФМ.
Напомним, что Банк России отозвал с 13 мая 2004г. лицензию на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Содбизнесбанк". Это решение было связано с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Суть нарушений состояла в том, что Содбизнесбанк "утратил" базу данных по операциям за 2002 г., которую он должен представлять в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) и хранить в течение как минимум пяти лет. Банк также более 500 раз в течение 2003 г. не сообщал о сделках, в известность о которых необходимо ставить КФМ – орган, уполномоченный осуществлять противодействие легализации преступных доходов.
Кстати весной прошлого года именно заявление руководителя ФСФМ М.Зубкова косвенным образом спровоцировало "банковский кризис". Тогда этот чиновник через четыре дня после отзыва лицензии у "Содбизнесбанка" заявил, что ФСФМ подозревает в отмывании еще десять банков, после чего по рынку пошли гулять разнообразные "черные списки" подозрительных банков. Это породило панику в банковском секторе, вследствие чего многие небольшие банки были разорены. Пострадали и такие крупные банки, как "Альфа-банк" и "Гута-банк". Последний в итоге был куплен Внешторгбанком за символическую цену в 1 миллион рублей (около 35 тысяч долларов).