На бывшего сотрудника Г.Тимченко завели "африканское дело"
"Gunvor в полной мере сотрудничает с властями Швейцарии в расследовании и проводит тщательное внутреннее расследование", - указала пресс-служба нефтетрейдера.
Генеральная прокуратура Швейцарии начала уголовное расследование в отношении неназванного экс-сотрудника Gunvor на предмет предполагаемого отмывания денежных средств, передает Reuters.
Республика Конго добывает около 300 тыс. барр. нефти в сутки, в стране работают несколько международных нефтяных компаний, а основным нефтепроизводителем является французская Total. При этом Конго занимает 154-е место из 182 в индексе восприятия коррупции Transparency International за 2011г., то есть считается очень коррумпированной страной.
Gunvor Group зарегистрирована на Кипре, ведет основную операционную деятельность в Женеве и Сингапуре. Является одним из крупнейших независимых энерготрейдеров - лидером по транспортировке, хранению и торговле нефтью и нефтепродуктами на международных рынках. Gunvor также торгует углем, квотами на выбросы парниковых газов, возобновляемыми источниками энергии, сжиженным природным газом.
В 2011г. объем продаж Gunvor Group составил 87,3 млрд долл. по сравнению с 68,6 млрд долл. в 2010г. В свое время на долю Gunvor приходилось около трети морских экспортных поставок российской нефти, однако в настоящее время ее доля на этом рынке оценивается в 15-20%. По словам Г.Тимченко, он владеет "чуть больше 46%" в Gunvor Group, еще 46% принадлежит исполнительному директору компании Торбьорну Торнквисту, остальное - в руках у менеджмента и трейдеров.