МВД нашло в Башкирии финансовую пирамиду нового типа
В компании заявляли, что полученные от клиентов средства инвестируются в высокодоходные проекты, в том числе деятельность микрофинансовых организации, прибыли от которых хватает на расчеты с банками. На деле же кредиты в большинстве случаев не погашались вовсе, а соглашение с "ДревПромом" не освобождало заемщиков от обязательств перед банком. В последнем многие из них убедились, получив извещение о начислении штрафов и пеней.
При обысках в офисах "ДревПрома" полицейские изъяли множество письменных жалоб, а также досудебных претензий, авторы которых требовали от компании возврата денег. Среди изъятого оказались финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных средств на счета других фирм.
"На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении руководства финансовой компании возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", сумма ущерба устанавливается”, - отмечается в сообщении МВД.
Ранее прокуратура Центрального района Оренбурга возбудила против "ДревПрома" административное дело в отношении общества по статье "Нарушение прав потребителей" (ч.2 ст.14.8 КоАП РФ).
"В договоры финансирования включаются условия о 30-кратном занижении предусмотренного законом минимального размера пени за просрочку исполнения обязательства, а также о возможном расторжении договора с вкладчиком в одностороннем порядке без судебных процедур", - отмечалось в сообщении прокуратуры.
В конце января 2014г. Главное управление Банка России по Тюменской области рассылало сообщение, в котором предупреждало о наличии у "ДревПрома" признаков финансовой пирамиды.
Согласно данным СПАРК, ООО "ДревПром" зарегистрировано в Стерлитамаке Республики Башкортостан в 2011г., у компании много видов деятельности, включая производство различных изделий из дерева, но основной - денежное посредничество. Генеральный директор и владелец - Евгений Сундуков. В госреестре микрофинансовых организаций компания отсутствует.
В августе компания увеличила уставной капитал на 100 млн руб. (до этого было 11 тыс. руб.). Ранее она работала в основном на территории Поволжья и Урала, но сейчас пришла в Москву, за последние четыре месяца в столице открылись восемь ее офисов.