В Китае более 600 банков уличены в отмывании денег
Как отмечает агентство Аssociated Рress, общая сумма штрафов, которые должны выплатить банки, составляет 56,3 млн юаней (7 млн долл.), однако власти не исключают применения других, более жестких мер к нарушителям.
Центральный банк Китая провел ревизию сделок на общую сумму 10,8 млрд долл., после чего по итогам проверки властям был направлен закрытый доклад. Однако некоторые материалы из него все же просочились в СМИ. Так, по данным официальной статистики, объемы отмывания денег в стране достигли в минувшем году 400 млдр юаней (50 млрд долл.).
Напомним, что в 2004г. обвинения в отмывании денег в стране были выдвинуты против 66 банков, что почти в 10 раз меньше, чем в 2005г. Тогда сумма выплаченных штрафов составила 1,7 млн юаней (212 тыс. долл.).
Легализация средств, нажитых преступных путем, - одна из основных проблем китайской экономики. Так, намеченное на первую половину года IPO Bank of China чуть было не сорвалось из-за громкого скандала, в котором оказалось замешано руководство банка.
В начале февраля бывшие топ-менеджеры Bank of China Сюй Чаофань и Сюй Гуоджунь были пойманы при попытке отмыть 485 млн долларов в одном из казино Лас-Вегаса. Им, а также их женам были предъявлены обвинения по 15 статьям, включая вымогательство, отмывание денег и мошенничество. Если их признают виновными, то каждому грозит до 70 лет тюрьмы и штраф в 1,5 миллиона долларов.