ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст.6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Так, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг. В первой половине августа 2007г. пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах.
Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.
В банке с 5 сентября 2007г. назначается временная администрация до дня вынесения Арбитражным судом решения о признании банка банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждении конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций №1 отделения №4 Московского ГТУ Банка России Александр Кузичев.