А.Кудрин: В России изменилась ситуация с отмыванием доходов
По словам министра, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2006г. возбудила более 200 дел по отмыванию преступных доходов. Также А.Кудрин отметил, что Центробанк в 2006г. отозвал у банков более 50 лицензий. Он подчеркнул, что за предыдущие два года было отозвано более 70 лицензий.
"Это говорит о том, что мы находим банки, которые проводят сомнительные операции, - сказал министр. - На компьютерах Росфинмониторинга большинство таких операций отражается, и задача заключается в том, чтобы доказать в судебном порядке наличие сомнительных операций".
В конце октября заместитель министра внутренних дел Андрей Новиков сообщил, что, по данным его ведомства, ежегодно в России преступники легализуют 250-300 миллиардов рублей. По его словам, доля подобных преступлений в кредитно-финансовом секторе в 2006 году составила 31,1% по сравнению с 28,6% годом ранее.
По словам главы Счетной палаты России Сергея Степашина, проблема отмывания "грязных денег" пока не может быть полностью решена из-за существующих проблем в законодательстве, выявленных в ходе проверок, проводившихся его ведомством.