Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у "ВИП-банка"
Решение об отзыве лицензии у "ВИП-банка" было принято в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Как считают в Банке России, "ВИП-банк" проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы по активам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также представлял недостоверную отчетность. До появления приказа об отзыве лицензии Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения, отмечается в сообщении.
Напомним, что именно с санкциями в отношении "ВИП-банка" Генпрокуратура связывает убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. В организации убийства подозревается бывший глава "ВИП-банка" Алексей Френкель. По версии следствия, А.Френкель пошел на заказ убийства первого зампреда ЦБ из-за личного конфликта с А.Козловым.
В 2005г. ЦБ отказался включить "ВИП-банк" в систему страхования вкладов, тем самым лишив его работы с клиентами, однако вскоре это решение было оспорено в Арбитражном суде. В мае 2006г. суд отменил постановление ЦБ, и тогда А.Козлов санкционировал внеочередную проверку "ВИП-банка", по результатам которой у него была отозвана лицензия. А.Френкель оспорил в суде и эти действия ЦБ, а А.Козлова, по мнению следователей, решил устранить.
А.Френкель был задержан в ночь на 11 января 2007г. Ранее Басманный суд Москвы выдал санкцию на его арест. А.Козлов был убит 13 сентября 2006г. возле территории спорткомплекса "Спартак", в котором сотрудники Центробанка играли в футбол. Неизвестные открыли стрельбу в момент, когда банкир выходил с территории спорткомплекса. С огнестрельным ранением в голову и грудь А.Козлов был госпитализирован в 33-ю городскую больницу, где, не приходя в сознание, умер. Также погиб водитель А.Козлова.