Экономика, 09 окт 2000, 19:20

Милиция хочет упорядочить обмен валюты

МВД РФ совместно с Банком России готовит предложения по изменению норм осуществления валютно-обменных операций. Об этом РБК сообщили сегодня в ГУБЭП МВД России.
Читать в полной версии

Сейчас на территории нашей страны действует около 8 000 обменных пунктов, две трети из которых расположены в Москве. Как отметили в ГУБЭП, на протяжении последних лет "обменники" стали предметом особого внимания преступников, которые используют их для легализации преступно нажитых средств и ухода от налогов. Сотрудники подразделений УБЭП совместно с представителями Банка России провели проверку деятельности обменных пунктов и пришли к выводу, что "карательными мерами" изменить ситуацию нельзя. Необходимо вносить изменения в законодательство. В МВД пока предпочитают подробно не комментировать те меры, которые будут предложены этим ведомством руководству Центробанка. Однако, как полагают многие аналитики, часть этих предложений будет касаться статуса справок об обмене валюты, которые выдаются гражданам при обмене денег. На данный момент справка о купле-продаже валюты является разрешением на ее вывоз, ее также обязаны принимать как документ, подтверждающий легальное происхождение денег.

Также хорошо известно, что многие пункты обмена валюты не выполняют даже тех требований, которые уже существуют. Практически нигде, кроме отделений крупных банков, у лица, пришедшего менять деньги, не спрашивают паспорт, хотя его наличие - обязательное условие для покупки иностранной валюты на российские рубли.

Pro
Проверки в ПВЗ: инструкция для владельцев
Pro
«Продавить партнера». Почему в России не принято договариваться
Pro
ИИ за слова не отвечает: как не дать нейросети подставить вашу компанию
Pro
Работа подождет: зачем нужно устраивать дни ментального здоровья
Pro
Новое в налогах и отчетности: на что ИП и ООО важно обратить внимание
Pro
Физлицам надо не позднее 30 апреля отчитаться о доходах. Как это сделать
Pro
В России и в мире прошли массовые сокращения гендиректоров. В чем причина
Pro
Как инвестору сэкономить на налогах в 2025 году