Российским организациям предписан внутренний контроль финансовых операций
Данные правила, согласно федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", должны быть утверждены руководителями организаций в течение одного месяца.
Как сообщает департамент правительственной информации, правила внутреннего контроля организаций будут направляться на согласование в надзорные органы или Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ РФ).
В создаваемой организации руководитель должен утвердить правила в течение месяца со дня государственной регистрации предприятия, в иных организациях месяц отсчитывается со дня вступления в силу данного постановления правительства РФ. Затем правила направляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия такого - в КФМ РФ в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения.
В список организаций, которые подпадают под действие данных актов, входят: профучастники рынка ценных бумаг; страховые и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, скупающие и продающие драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия из них и лом ювелирных изделий; организации, содержащие тотализаторы, букмекерские конторы и проводящие лотереи; организации, осуществляющие управление инвестиционными или негосударственными пенсионными фондами.