Экономика, 11 янв 2002, 14:14

Из Сбербанка России похитили $89 миллионов

Выявлено хищение 89 млн долларов, принадлежащих Сбербанку РФ. Как сообщили РБК в пресс-службе ГУБО СКМ МВД РФ, расследование проводилось сотрудниками ГУБОП совместно со службой безопасности Сбербанка и органами полиции Германии и Швейцарии.
Читать в полной версии

В ходе расследования выяснилось, что похищенные деньги предназначались для строительства многофункционального офисного комплекса "Царев сад" в Москве. На строительство комплекса Сбербанк выделил кредит в 150 млн долларов ОАО "Кейстоун". В ходе строительства комплекса с января 1998 года по февраль 2001 года в Сбербанк были представлены фиктивные счета и акты на 89 млн долларов.

Из Московского Сбербанка средства перечислялись на счета "Кейстоуна" в коммерческих банках, после чего переводились на счета фирм, зарегистрированных в Лихтенштейне, где и легализовывались.

По материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье 159 (мошенничество) и 174 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем) УК РФ. Наложен арест на имущество и счета ОАО "Кейстоун". Проведены обыски в офисах и по месту жительства руководителей фирмы. Расследование продолжается.

Pro
Как сделать сотрудников более ответственными: набор практик
Pro
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга
Pro
«Лгала почти обо всем». Как обманула инвесторов учительница из США
Pro
Теряют почву под ногами: почему Nike и Adidas уступают рынок конкурентам
Pro
Как борьба с рабством и идеалы зумеров подкосили рынок люкса
Pro
Солнечный удар по экономике: как вспышки на Солнце повлияют на рынки
Pro
Чтобы агроном получал больше айтишника: как решают вопрос кадров в селе
Pro
Переезд бизнеса в дружественные страны: где тонкий лед — 7 карточек