Из Сбербанка России похитили $89 миллионов
В ходе расследования выяснилось, что похищенные деньги предназначались для строительства многофункционального офисного комплекса "Царев сад" в Москве. На строительство комплекса Сбербанк выделил кредит в 150 млн долларов ОАО "Кейстоун". В ходе строительства комплекса с января 1998 года по февраль 2001 года в Сбербанк были представлены фиктивные счета и акты на 89 млн долларов.
Из Московского Сбербанка средства перечислялись на счета "Кейстоуна" в коммерческих банках, после чего переводились на счета фирм, зарегистрированных в Лихтенштейне, где и легализовывались.
По материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье 159 (мошенничество) и 174 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем) УК РФ. Наложен арест на имущество и счета ОАО "Кейстоун". Проведены обыски в офисах и по месту жительства руководителей фирмы. Расследование продолжается.