ЦБ РФ отозвал лицензию у очередного банка
По данным Центробанка, ОРБ допускал нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
Во второй и третьей декадах декабря 2007г. на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории России поступило более 9 млрд руб. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. В этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд руб.
В соответствии с приказом Банка России в ОРБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.