Очередной российский банк лишился лицензии
Такие меры обусловлены неоднократными нарушениями в ведении деятельности банка, например, несоблюдением ряда требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей Банка России.
В заявлении особо подчеркивается, что НАБ "Крайний Север" не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также банк не проводил надлежащим образом идентификацию своих клиентов.
Более того, в начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью ее московского филиала.
Банку вменяется в вину еще целый ряд нарушений, например, перевод в первой половине февраля 2008г. 10 млрд рублей по сомнительным сделкам. Причем деньги поступали на счета нескольких юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе, и на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета киргизского и украинского банков.
Таким образом, в соответствии с приказом Банка России, в НАБ "Крайний Север" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены. НАБ "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом N177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Добавим, что это уже далеко не первый за последнее время российский банк, лишившийся лицензии.