Банку "Нефтяной" запретили принимать вклады
Сообщается, что запрет введен из-за несоответствия структуры активов банка требованиям закона о страховании вкладов. Источник также сообщил, что в банке идет сокращение персонала. В свою очередь департамент внешних и общественных связей Банка России отказался комментировать данную информацию.
В декабре прошлого года Генпрокуратура РФ провела обыск в банке "Нефтяной". 9 декабря 2005г. был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось, что обыски, проведенные 8 декабря в помещениях, занимаемых данным коммерческим банком, были связаны с расследованием дела об отмывании денег. В так называемой "черной" кассе банка были изъяты книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами, за период с 2000г. до настоящего времени.
Было обнаружено также около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях найден огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.
Напомним, что 27 января 2006г. гендиректор КБ "Нефтяной" Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). По версии следствия, Линшиц получил незаконный доход в размере 57 миллиардов рублей.
1 марта 2006г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Игоря Линшица.
Также в средствах массовой информации появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности, главного бухгалтера.
По некоторым сведениям, И.Линшиц финансировал правую либеральную оппозицию, в частности, бывшего премьера Касьянова и партию СПС. Бывший сопредседатель СПС Борис Немцов до 19 декабря 2005 года занимал пост председателя совета директоров "Нефтяного", однако подал в отставку, объяснив ее невозможностью одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью.