Центробанк отозвал лицензию у московской НКО
Причиной для отзыва лицензии стало неоднократное нарушение этой кредитной организацией в течение года требований, предусмотренных законом о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, НКО "Атис" несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Также Центробанк выявил значительные обороты в июне-июле 2007г. по корреспондентским счетам, открытым в НКО "Атис" отдельным кредитным организациям, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения закона о легализации преступных средств. Общий объем оборотов превышал 14 миллиардов рублей.
"По корреспондентским счетам НКО "Атис" систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты", - отмечается в сообщении.
В связи с отзывом лицензии ЦБ РФ принял решение о назначении в НКО "Атис" временной администрации. Она будет работать до признания кредитной организации банкротом и открытия конкурсного производства или до вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации назначена главный экономист отдела валютного контроля отделения N5 Московского ГТУ Банка России Наталия Прудцева.
Напомним, что на прошлой неделе Банк России лишил лицензии московский банк "Иберус", клиенты которого совершили сомнительные сделки на сумму, превышающую 12 миллиардов рублей. Получателями данных средств являлись 5 офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах.