В России усиливают борьбу с фирмами-однодневками
Речь идет о запрете использования фирм-однодневок для обналичивания денежных средств, ухода от налогов и для создания других незаконных схем.
В рамках борьбы с отмыванием денег и преднамеренными банкротствами банков планируется ввести уголовную ответственность также за фальсификацию или утерю отчетности. При этом отвечать за это будут работники не только банков, но и других организаций.
Последние изменения в законодательстве связаны с несколькими случаями в практике АСВ, когда работники банка незадолго до изъятия лицензии теряли важные документы, увольнялись и таким образом избегали привлечения к уголовной ответственности. Теперь же предполагается создание и хранение резервных копий банковских документов.
Агентство по страхованию вкладов создано в январе 2004 года. Его основная функция – осуществление возмещений вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая.
Кроме того, на АСВ возложена функция института корпоративного конкурсного управляющего несостоятельных банков.