Экономика, 16 сен 2003, 18:17

Великобритания поддержит исключение Украины из "черного" списка FATF

Великобритания может поддержать исключение Украины из "черного" списка Международной организации по борьбе с преступными доходами (FATF) уже на ближайшей встрече этой группы, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября 2003г. в Стокгольме (Швеция).

Читать в полной версии

Как сообщила пресс-служба Минэкономики Украины, об этом заявил главный секретарь казначейства Великобритании Пол Боутинг главе Минэкономики Украины Валерию Хорошковскому, который находится в Лондоне с однодневным визитом. В свою очередь, В.Хорошковский информировал П.Боутинга о том, что Украина выполнила все требования по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, что Украина попала в "черный список" FATF в 2001г. В декабре 2002г. организация рекомендовала ввести усиленный контроль над финансовыми операциями с участием украинских компаний, который был отменен через два месяца. По требованию FATF на Украине был принят закон о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, вступивший в силу 11 июня 2003г. Кроме того, был создан государственный департамент финансового мониторинга для отслеживания сомнительных банковских операций.

Отметим, что в FATF входит 31 страна и 2 международные организации. Украина планирует вступить в FATF в течение 2004г.