Экономика, 16 сен 2012, 05:22

Власти США проверят крупнейший банк страны на отмывание денег

Власти США заподозрили крупнейший банк страны JP Morgan Chase в отмывании денег и начали в отношении кредитно-финансового учреждения расследование.
Читать в полной версии

Следствие ведется Управлением контролера по денежному обращению (The office of the Comptroller of the Currency), независимым отделом министерства финансов США, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

На данном этапе неизвестен масштаб предполагаемых нарушений со стороны банка и возможная сумма штрафов. Представители JP Morgan Chase отказались от комментариев.

Сообщается, что в настоящий момент идет проверка банковских мер по отслеживанию и предотвращению незаконных финансовых операций, в том числе - отмыванию грязных денег.

В августе этого года в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) JP Morgan Chase сообщил о повышенном внимании регуляторов к соблюдению банком уже существующих и новых правил в отношении транзакций.

Напомним, что летом 2012г. целый ряд британских банков, включая Barclays, Standard Chartered и HSBC Holdings были оштрафованы властями США за различные нарушения, включая манипуляции на рынке LIBOR и отмывание иранских денег.

По неофициальным данным, в ближайшее время может начаться расследования в отношении другого крупнейшего американского банка - Bank of America - по аналогичным обвинениям в нарушении законов против отмывания денег.

Pro
Как цитировать текст, фото и видео, чтобы не платить за плагиат
Pro
Сотрудники в России массово манипулируют работодателями. Как это пресечь
Pro
Мозг мощнее, чем вы думаете. 5 техник, которые помогут запомнить больше
Pro
Как Proof of History помогает блокчейн-сетям проверять транзакции
Pro
Техномиллиардеры активно поддержали Трампа. Чего они ждут взамен
Pro
Контроль метрик в ресторане: от себестоимости до мотивации персонала
Pro
«Не макроэкономика, а теория игр». К чему приведут тарифные войны Трампа
Pro
Полезно в меру или вредно в любых количествах: сколько можно пить