ЦБ и МВД будут вместе бороться с финпреступлениями
В целях координации действий и создания механизма эффективной реализации соглашения создана постоянно действующая рабочая группа, возглавляемая заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям Сергеем Веревкиным-Рахальским и первым заместителем председателя ЦБ РФ Андреем Козловым.
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, соглашение подписано в целях своевременного выявления и предотвращения правонарушений в кредитно-финансовой сфере, поддержания стабильности банковской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков, кредиторов и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данное соглашение действует на федеральном и региональном уровнях и распространяется на подразделения системы органов внутренних дел и территориальные учреждения Банка России.
Кроме того, Центробанк подписал соглашение об информационном взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ), осуществляемом в соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Соглашение предусматривает обмен информацией между ЦБ и ФСФМ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, проведение совместных обучающих мероприятий по методам противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма, а также оказание консультативной помощи по вопросам своей компетенции.
Стоит отметить, что борьба с отмыванием денег в России ширится и углубляется. Уже летом начнут отслеживать все покупки недвижимости стоимостью выше 2,5 млн. рублей (около $84 тыс.). Следующие на очереди, по словам главы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), созданной для борьбы с отмыванием незаконных доходов Виктора Зубкова, - покупатели ценных бумаг.