Суд постановил взыскать с банкира Гительсона 11 млрд руб.
В АСВ пояснили, что заявление о привлечении бывших руководителей Инкасбанка (входившего в группу банков "ВЕФК") к субсидиарной ответственности было подано в связи с выявлением сделок и операций, причинивших банку реальный ущерб и повлекших его банкротство.
"Основная часть ущерба причинена банку в результате осуществления фиктивных операций с использованием так называемых технических корреспондентских счетов НОСТРО в банках-нерезидентах. Все операции проводились на основании подложных СВИФТ-сообщений, которые изготавливались в помещении Банка на бумажном носителе и никогда не отправлялись банками-корреспондентами. Данные операции совершались Лебедевой Т.В. по указаниям и при непосредственном участии Гительсона А.В., который обеспечивал изготовление подложных СВИФТ-сообщений", - отмечается в сообщении АСВ.
Кроме того, по данным АСВ, потери Инкасбанку причинялись путем предоставления подконтрольным Гительсону коммерческим организациям заведомо невозвратных кредитов.
Инкасбанк был признан банкротом весной 2009г., тогда же на АСВ были возложены функции конкурсного управляющего банком. Активы банка тогда были оценены в 461 млн руб., а его обязательства - в 11,828 млрд руб., в том числе задолженность перед физическими лицами по вкладам – 90,5 млн руб. По данным на 1 июня 2014г., общий размер задолженности перед кредиторами Инкасбанка составлял 11,617 млрд руб., размер выплаченной задолженности - 236,5 млн руб. Остаток денежных средств на счете в АСВ на 31 мая 2014г. составляет 15,3 млн руб.
Александр Гительсон покинул Россию осенью 2010г., после того как по факту деятельности ВЕФК было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В начале декабря 2010г. скрывшийся от следствия Гительсон был заочно арестован и объявлен в международный розыск, а в апреле 2011г. Мещанский районный суд Москвы признал его виновным в хищении 495 млн руб. и приговорил к пяти годам лишения свободы.
В апреле 2013г. Гительсон был обнаружен на территории Австрии в купленном через подставную компанию доме на опушке леса. Беглый банкир старался не привлекать к себе внимания и вообще редко покидал дом, однако в конце концов все-таки попал под подозрение и был задержан. Генпрокуратура РФ потребовала выдачи беглеца, в ноябре 2013г. Гительсона экстрадировали в Россию.
В декабре 2013г. Гительсону было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ). В Следственном комитете заявили, что в 2006-2007гг. Гительсон и Лебедева совершили хищение денежных средств, помещенных на депозит ОАО "Инкасбанк" комитетом финансов правительства Ленинградской области, на сумму более 1,892 млрд руб.
Кроме того, по данным следствия, обвиняемый по подложным документам под видом временного заимствования с условием возврата похитил из хранилища банка ВЕФК денежные средства в сумме свыше 2,5 млрд руб.
"В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы Российской Федерации, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе и покупку недвижимого имущества за рубежом", - отмечалось в сообщении СК РФ.
Ранее приговором суда Лебедевой, заключившей сделку со следствием и давшей показания против Гительсона, было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штрафа в размере 300 тыс. руб.
1 июля 2014г. Следственный комитет РФ объявил о том, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Евгений Калюков