В России ликвидированы два банка-"прачечных"
Лицензия КБ "Орион" была отозвана 23 января этого года. Банк уличили в грубом нарушении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, "Орион" не направлял в ФСФР сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
"Следствием отсутствия со стороны КБ "Орион" контроля за деятельностью своего московского филиала стало осуществление последним за несколько месяцев 2005г. сомнительных операций на сумму порядка 27 млрд рублей. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов", - говорилось в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России от 24 января.
Схожие обвинения были выдвинуты и в отношении "Интерсвязьбанка", лицензия которого была отозвана 2 ноября 2006 года. Банк обвинили в нарушении закона об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. В 2006г. за достаточно короткий срок банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1,4 млрд руб. Кроме того, в середине 2006г. через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд руб. За указанные нарушения к Интерсвязьбанку неоднократно применялись меры воздействия.