Санкции: легко ли заморозить активы российских чиновников в США
Презумпция невиновности
Во-первых, американские следователи должны доказать, что определенные активы принадлежат лицам, подпадающим под действие санкций. Для этого им нужно будет проследить всю цепочку отношений между собственником и собственностью. Во-вторых, следствие и судебный процесс по его итогам могут занять годы.
Яркий пример такого процесса - борьба Минюста США с американским отделением банка HSBC. Не менее десяти лет - с середины 1990-х гг. до сентября 2006г. - HSBC Bank USA проводил многочисленные операции с юрлицами стран, подпадающих под санкции американского правительства. В его обширном списке клиентов были компании из Бирмы, Ирана, Кубы, Ливии и Судана. По данным Минюста США, за эти годы HSBC провел операций с ними на сумму около $660 млн. После нескольких лет расследования, в декабре 2012г., банк согласился выплатить $1,26 млрд по соглашению об отсрочке судебного преследования (DPA) и дополнительно $665 млн административного штрафа.
Иранский сценарий
В сентябре 2013г. на продажу был выставлен небоскреб в центре Нью-Йорка, на углу Пятой авеню и 52-й стрит. Здание, ныне известное как Piaget Building, было построено в 1978г. для фонда иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. После Исламской революции уже в следующем году Фонд Пехлеви был поставлен под контроль новых властей и переименован в Фонд Алави. Чтобы избежать американских санкций против Piaget Building, правительство аятоллы Хомейни начало активно запутывать следы. Так, в 1989г. Фонд Алави передал 40% здания подставной офшорной компании Assa Corporation, базировавшейся на британском острове Джерси. По сути же Assa Corporation была "вывеской" ведущего иранского госбанка Bank Melli. В обмен на это задолженность по кредиту на постройку небоскреба перед Bank Melli была аннулирована.
После ужесточения санкций Штаты смогли отобрать у банка его долю в здании (это было сделано в декабре 2008г). Пять лет понадобилось Минюсту США, чтобы доказать тесные отношения между Фондом Алави, компанией Assa Corporation и иранским правительством. В сентябре 2013г. американский суд отобрал у фонда оставшиеся 60% прав на небоскреб (на основании нарушения закона о санкциях) и выставил все здание на продажу. По разным оценкам, стоимость Piaget Building составляет не менее $700 млн. Ожидается, что эти средства пойдут "на пожертвования семьям пострадавших от терактов, спонсированных Тегераном".
Секретная ячейка
Иная ситуация сложилась с активами семьи бывшего президента Габона Омара Бонго. По данным доклада сената США от февраля 2010г., в 2007г. он привез $1 млн в чемодане на американскую территорию и передал своей дочери Ямили Бонго-Астьер, которая в то время училась в Штатах. Когда банк обнаружил эту сумму в ячейке "безработной студентки", он поспешил закрыть счет дочери президента. Всего же с 2000г. по 2007г. Бонго беспрепятственно передал через банковский счет своей дочери около $18 млн своему американскому лоббисту для покупки военного снаряжения.
Таким образом, существует немало способов обойти санкции американского правительства. "Адресные санкции - в лучшем случае лишь частичное решение. Собрать всю необходимую информацию об активах и быстро их заморозить зачастую оказывается невозможно", - отметили аналитики Брукингского института США.
Георгий Макаренко