Закрыт еще один московский банк
Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОАО "КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В конце октября - ноябре 2007г. деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд руб.
В соответствии с приказом Банка России в КБ "Р.И.Г." назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО "КБ "Р.И.Г." является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".