Суд США отправил на нары финансиста швейцарского банка UBS
Суд признал Б. Биркенфельда виновным том, что он помогал американцам уходить от налогов посредством размещения счетов в банке UBS. Вынесение приговора подсудимому было осложнено противоречивыми обстоятельствами.
С одной стороны, судья заявил, что Б.Биркенфельд предоставил следствию бесценную информацию, раскрыв сотрудникам налогового ведомства США все методы сокрытия информации и что без помощи подсудимого Налоговое управление не смогло бы провести настолько серьезное расследование. С другой стороны, по словам судьи, Б.Биркенфельд до последнего скрывал информацию о своем участии в деле.
В результате, несмотря на большую помощь следствию, бывший банкир был приговорен к 3 годам и четырем месяцам тюремного заключения, в то время как государственный обвинитель просил осудить его только на два с половиной года.
Напомним, Налоговое управление США в этом году подало иск против UBS с требованием рассекретить информацию по банковским операциям. По данным Налоговой службы, на более чем 52 тыс. секретных счетах в UBS американцы укрывали от налогов около 15 млрд долл. Раскрытие информации о вкладчиках противоречило бы законам Швейцарии и принципам функционирования швейцарской банковской системы, и UBS долгое время не соглашался на данный шаг.
Однако в ходе судебного разбирательства UBS был вынужден заплатить 780 млн долл. штрафов и назвать имена около 300 американских граждан, скрывающих свои активы от налогообложения. После этого тысячи американцев, уклоняющихся от налогов и прячущих свои сбережения в швейцарском банке, добровольно сообщили о своих нарушениях, тем самым попав под программу амнистии, которая предполагает выплату всех налогов и штрафов за сокрытие, но исключает тюремное заключение. Амнистия продлится до 23 сентября с.г.
В ходе переговоров UBS и Налоговое управление США достигли соглашения, в соответствии с которым банк обязался передать американским властям данные по 4,45 тыс. клиентских счетов, принадлежащих гражданам США.