Вице-президентом столичного банка заинтересовались борцы с коррупцией
Оба фигуранта дела, которые подозреваются в том, что с июля 2010г. по апрель 2012г. незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн руб.
Денежные средства клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд руб. Для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета офшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.
По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 фирм-однодневок, задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе "банк-клиент", черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Совместно с управлением Федеральной налоговой службы России по Москве выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета фирм-однодневок - более 175 млн руб. и 300 тыс. долл. Все предыдущие денежные поступления были списаны по поручению вице-президента банка на мнимое кредитование компаний.