ЦБ отозвал лицензию у бывшего банка Билалова
В апреле 2013г. Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении дела по ст.201 УК РФ в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова в связи с выявлением злоупотреблений в его деятельности. Речь шла о "необоснованных затратах средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши".
Ранее Ахмед Билалов подвергся резкой критике приехавшего в Сочи президента РФ Владимира Путина и был уволен со своего поста за срыв сроков строительства олимпийского комплекса трамплинов "Русские горки".
Причиной отзыва лицензии у НББ названа высокорискованная кредитная политика и размещение денежных средств в низкокачественные активы. "Кроме того, банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководством и собственниками банка не приняты меры по его финансовому оздоровлению", - подчеркивается в сообщении ЦБ.
Одновременно была отозвана лицензия у коммерческого банка "Местный кредит" (Москва). Решение об этом принято в связи с неисполнением ООО "МК Банк" законов, регулирующих банковскую деятельность и неоднократным нарушением требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По данным ЦБ, "Местный кредит" не сообщал в надлежащий срок сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и был вовлечен в проведение сомнительных операций.
"В течение 2013г. объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд руб. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО КБ "МК Банк" не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не приняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.
В соответствии с приказами Банка России, полномочия исполнительных органов банков "Местный кредит" и НББ приостановлены, назначена временная администрация.
По величине активов НББ на 1 апреля 2014г. занимал 223-е место в банковской системе Российской Федерации, "Местный кредит" - 699-е место.
НББ является участником системы страхования вкладов, и отзыв лицензии дает его вкладчикам, в том числе и индивидуальным предпринимателям, право на получение компенсаций от Агентства по страхованию вкладов в размере не более 700 тыс. руб.
В АСВ сообщили, что выплаты вкладчикам НББ начнутся не позднее 8 мая 2014г.
Банк "Местный кредит" не занимался привлечением во вклады денежных средств физических лиц и не являлся участником системы страхования вкладов
Национальный Банк Развития Бизнеса был зарегистрирован в 1994г. под названием межрегиональный инвестиционный коммерческий банк "АМиК", которое сменил на нынешнее в начале 2000-х.
В мае 2013г. пресс-служба банка сообщила о смене его собственников. Новым акционером стал бизнесмен Павел Качалов (является владельцем компании по изготовлению лакокрасочных материалов "Семеновская мануфактура", занимается строительством в Подмосковье): сегодня ему напрямую принадлежит 11,56% акций банка. Остальные акции распределены между шестью ООО, бенефициары которых с мая успели частично смениться.
Банк "Местный кредит" был создан весной 2001г., его учредителями стали несколько промышленных предприятий и предприятия торговли. Уставный капитал банка составляет 133,7 млн руб.