Экономика, 25 апр 2001, 16:15

В Москве рухнула очередная финансовая пирамида

Сегодня была пресечена преступная деятельность международной организованной преступной группы, занимающейся крупными мошенническими операциями.
Читать в полной версии

С ноября 1999 года участники преступной группы начали получать денежные средства от граждан и юридических лиц, выдавая векселя стоимостью 500 долларов со сроком погашения 1 год под гарантии английской компании "Даймонд Холдинг Интернейшнл", якобы имеющей многомиллионный уставной капитал.

При этом векселя распространялись по принципу "пирамиды". Физическое или юридическое лицо, привлекшее денежные средства еще 2 участников, получало вознаграждение в сумме 500 долларов США. По оперативным данным, организатором и разработчиком аферы является некий гражданин Югославии. С мая 2000 года он организовал по принципу "пирамиды" распространение услуг по заочному 3-летнему обучению за рубежом и получению дипломов американского или английского образца.

При этом векселедержателям ООО "Трейдис Рикс" было предложено заменить векселя на договор по оказанию указанных услуг с доплатой в 1000 долларов. Таким образом, стоимость лжеуслуг составляла 1,5 тысячи долларов. Тем, кто не пожелал произвести обмен, было обещано погашение векселей компанией "Даймонд Холдинг Интернейшнл" в конце 2000 года. Однако обязательство не было исполнено, так как представительство указанной компании не имеет никаких юридических отношений с ООО "Трейдис Рикс".

По данным фактам в отношении компаний ООО "Трейдис Рикс" и "Даймонд Холдинг Интернейшнл" возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой в крупных размерах. Наложен арест на имущество и денежные средства фирм на общую сумму более миллиона долларов США. Следствие устанавливает потерпевших от деятельности ООО "Трейдис Рикс" и компании "Даймонд Холдинг Интернейшнл".

Pro
«Болезни духа»: как люди справлялись с ментальными проблемами в прошлом
Pro
40 лет с Excel: уничтожит ли ИИ главный офисный инструмент
Pro
Как защититься от ослабления рубля в 2024 году: 5 главных инструментов
Pro
Закон о госзакупках переписан: как работать поставщикам с 2025 года
Pro
«Будут искать сурьму во дворе»: выживут ли США без сырья из Китая
Pro
«Тарифное ружье заряжено»: чем известен новый глава Минфина США
Pro
Как сделать сотрудников более ответственными: набор практик
Pro
«Царит хаос». Почему самолеты Boeing собирают из бракованных деталей