Отмывать деньги в России стало очень непросто…
Конвенция расширяет правовую базу взаимодействия государств в борьбе с легализацией преступных доходов, сотрудничество в деле их розыска, ареста, конфискации, недопущения проникновения в легальный оборот, а также возвращение незаконно вывезенных средств из-за рубежа.
Государство-участник Конвенции обязуется принять необходимые предварительные меры, включая арест имущества, которое может стать объектом запроса иностранного государства о конфискации. В конвенции участвуют в настоящее время 25 государств, в том числе Франция, Германия, Италия, Швейцария и Украина. Ратификация документа предполагает, что Россия приведет свое законодательство в соответствие с положениями Конвенции.
Депутаты проголосовали за нее почти единогласно: «за» отдали голоса 375 народных избранников, «против» - 1, воздержался – 1 депутат.
Следует отметить, что вчера правитетельство также внесло в Госдуму законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Законопроект разработан в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Он "направлен на своевременное принятие мер по лишению виновных лиц права владеть, пользоваться и распоряжаться нелегальными доходами".
В документе установлен перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган исполнительной власти об этих операциях. Установлен единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю, - 500 тысяч рублей (для сделок с недвижимостью такой порог увеличен до 2,5 миллионов).
Предусматривается, что предоставление полномочным органам сведений и документов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, в порядке, предусмотренном законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны. Законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение данного закона в виде приостановления или отзыва лицензий на осуществление банковской или иной лицензированной деятельности. Устанавливается запрет на открытие коммерческими банками анонимных счетов.
Законопроект должен вступить в силу по истечении 6 месяцев с момента его официального опубликования.
Как отметил президент, внесение на рассмотрение Госдумы проекта закона - "очень важный этап" в работе, которую российское правительство проводит с целью сделать бизнес в стране "прозрачным и понятным не только для российских бизнесменов, но и для зарубежных партнеров". Путин назвал этот документ "чрезвычайно важным шагом" на пути вхождения страны в европейское и мировое экономическое пространство.