В.Зубков уличил 30 крупных компаний в противоправной деятельности
Кроме того, проверки были проведены в пяти банках, и одно кредитное учреждение "экзамен" не сдало. В ходе обысков в банке было обнаружено очень много документов, подтверждающих противоправные действия, а также более 500 печатей фирм-однодневок, около 10 гербовых печатей, в том числе суда Москвы и налоговых инспекций, отметил чиновник.
В настоящий момент по факту противоправных действий возбуждены уголовные дела, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступлений, отметил чиновник. Проверки были проведены в рамках деятельности межведомственной группы по пресечению незаконных финансовых операций и по борьбе с коррупцией, которая работает под руководством В.Зубкова чуть больше месяца.
В.Зубков подчеркнул, что порядок работы - сбор участников группы в узком составе и рассмотрение конкретных вопросов, связанных с крупными финансовыми потоками, - позволяет работать эффективно, что отметили и в правоохранительных органах.
В свою очередь руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин отметил, что в состав группы вошли только реальные практики, которые участвуют в процессе борьбы с отмыванием грязных денег, незаконными финансовыми операциями. Члены группы уже разработали пакет мер, который должен быть представлен до 30 марта. В частности, среди инициатив значится предложение дать банкам в соответствии с международным стандартом право приостанавливать операции и отказываться от проведения таких операций, если они видят, что они сомнительны.
Кроме того, члены группы предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, в частности санкционировать возможность привлечения к ответственности юридические лица, для того, чтобы была возможность налоговым органам в уголовном процессе приостановить деятельность той или иной юридической компании, когда мы, допустим, не можем найти истинного владельца этой компании.
В начале марта 2012г. другой вице-премьер Игорь Сечин рассказал главе правительства о фактах вопиющей коррупции в государственных компаниях. "Выявлено около 200 случаев сокрытия должностными лицами участия в коммерческих организациях. Работа еще продолжается, но проведенный анализ уже способствует развитию компаний, росту эффективности всего госсектора", - пояснил вице-премьер.
И.Сечин отметил, что проверки были проведены в банковской, энергетической, транспортной и нефтегазовой сферах. По его словам, запрашивалась информация о контрагентах по действующим договорам, а также о доходах должностных лиц. По данным вице-премьера, только по двум госкомпаниям было зафиксировано текущих договоров с офшорными компаниями на 522 млрд руб., а общее количество контрагентов составило порядка 9,8 тыс. компаний.