Глава Коммерческого банка развития арестован за вывод 1,5 млрд руб.
Таким образом было удовлетворено ходатайство следователей, по мнению которых банкир причастен к обналичиванию и выводу за рубеж около 1,5 млрд руб.
В апреле этого года были также арестованы руководители КБ "Фемили", подозреваемые в отмывании миллиардов рублей и выводе денег за рубеж. Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест председателя правления столичного банка Константина Казакова и старшего менеджера ООО "Евроконсалтинг" Алексея Казакова.
Как отметили в ДЭБ, руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств.
По данным оперативников, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась на счета иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007г. по сентябрь 2008г. преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 млрд руб.