Сирийцы открыли в Москве десятки незаконных обменников
В большинстве случае нелегальные обменные пункты располагались в наиболее людных местах - около вокзалов и вдоль крупных магистралей города.
"Мошенники визуально придают обменникам все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности данной кассы к той или иной кредитной организации. В ходе проведения следственных действий установлено, что злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ "Траверс Банк", КБ "Лейкерс", КБ "Пролетарский", КБ "Инвесткомбанк", - отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.
По данным полиции, средний доход мошенников от проведения операций купли-продажи иностранной валюты, за которые они взимали с клиентов существенные проценты, составляет от 1,5 до 3-х миллионов рублей в месяц с каждой кассы.
По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведены обыски с привлечением сотрудников ОМОН, обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.
По материалам УЭБиПК по факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).