Отмывать деньги станет сложнее
Ряд крупнейших мировых банков огласил в понедельник некоторые детали нового кодекса, создаваемого в целях борьбы с отмыванием "грязных" денег. Напомним, что соглашение, предусматривающее борьбу с легализацией финансов, в частности, путем создания оффшорных компаний было заключено в конце прошлой недели.
Читать в полной версии
В соответствии с новым кодексом банки должны обслуживать только тех клиентов, которые смогут доказать, что их источник получения доходов легален. Причем особую осторожность банки должны проявлять в отношении граждан тех стран, которые отнесены к разряду государств, антикоррупционные законодательства которых не соответствуют мировым стандартам, а также в отношении граждан стран с высоким уровнем преступности в финансовой сфере.