Полиция проводит обыски в крупном московском банке
Как сообщила РБК официальный представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции Ирина Волк, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в 38 млн руб.
По предварительным данным, сотрудник этого банка, который ранее занимал одну из руководящих должностей в ООО "КБ "Холдинг Кредит", незаконно и за вознаграждение переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО "КБ "Церих".
Позднее пресс-служба банка выступила с заявлением по поводу обысков. "Обращаем внимание, что, по информации от представителей банка, обыски связаны с деятельностью сторонних организаций, имеющих расчетные счета в банке "ЦЕРИХ". Все подразделения инвестиционной компании
Банк "Церих" был основан в 1995г. под названием Зенит Бизнес банк. В 2011г. банк сменил название и сделал ставку на оказание банковских услуг розничным клиентам.
Банк входит в финансовую группу "Церих" и является участником системы страхования вкладов.